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臺龍電子股份有限公司 - 99年董事會議決議事項
會議名稱 會議時間 決議事項
 第一次董事會  99年1月29日上午10時

1.通過本公司投資購買High Focus Holdings Ltd持有TPK HOLDING CO., LTD.股權並間接投資大陸案，謹提請 審議。
2.通過本公司向臺灣中小企業銀行辦理進口物資融資、國內信用狀、週轉金、出口押匯及衍生性商品預購預售等借款額度，擬爰例展期一年案，謹提請 審議。
3.通過本公司向臺灣中小企業銀行辦理對子公司香港恒龍電子有限公司（Hexel Electronic Ltd.）背書保證，擬爰例展期一年案，謹提請 審議。
第二次董事會  99年4月07日下午2時 30分 1. 通過本公司九十八年度之財務報表及營業報告書，謹提請 審議。
2. 通過本公司九十八年度之合併財務報表，謹提請 審議。
3. 通過擬具本公司九十八年度虧損撥補案，謹提請 審議。
4. 通過出具本公司依據自行評估結果之「內部控制聲明書」，提請 審議。
5. 通過修訂本公司「董事會議事規則」案，提請 審議。
6. 通過修訂本公司章程部份條文案，提請 審議。
7. 通過訂定召開本公司九十九年股東常會相關事宜，提請 審議。
8. 通過本公司向台新國際商業銀行辦理進口物資融資、國內信用狀、週轉   金、出口押匯及衍生性商品預購預售等借款額度案，謹提請 審議。
9. 通過子公司恒龍電子有限公司開具保證信用狀，額度為美金壹佰萬元整，由母公司臺龍電子股份有限公司背書保證案，謹提請 審議。
第三次董事會   99年4月29日下午2時 30分  1.通過本公司九十九年度第一季財務報表，提請 審議。
2.通過修改本公司組織圖及辦事細則案，提請 審議。
第四次董事會     99年5月13日下午2時 30分  1.通過本公司九十九年度第一季之合併財務報表，提請 承認。
2.通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案，提請 審議。
3.通過九十八年私募普通股2億股案，因發行期限即將屆滿，剩餘未募集額度1億8仟5佰3拾萬股，不再繼續辦理募集事宜，提請 審議。
4.通過本公司擬向臺灣中小企業銀行申請辦理提高週轉金額度案，謹提請 審議。
5.通過本公司向彰化商業銀行-吉林分行申請遠期外匯額度美金壹佰萬元，與子公司恒龍電子有限公司共用此額度，並對其背書保證美金壹佰萬元案，擬爰例展期一年。提請 審議。
九十九年股東常會  99年6月25日上午9時 

承認事項
(一)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。
(二)通過承認本公司九十八年度虧損撥補案。

討論事項
(一)通過修訂本公司章程案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
 
     
     
   

 
   
 
     
     
     
臺龍電子股份有限公司 - 98年董事會議決議事項
會議名稱 會議時間 決議事項
第一次董事會 98年4月7日下午2時 1. 通過更換財務報表簽證會計師案。
2. 通過本公司九十七年度之財務報表及營業報告書案。
3. 通過擬具本公司九十七年度虧損撥補表案。
4. 通過出具本公司依據自行評估結果之「內部控制聲明書」案。
5. 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
6. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7. 通過訂定經九十七年股東常會決議通過之有關私募相關事宜案。
8. 通過擬辦理私募普通股案。
9. 通過訂定召開本公司九十八年股東常會相關事宜案。
10. 通過本公司擬間接投資大陸吳江均龍電子科技有限公司案。
第二次董事會 98年4月28日下午10時 1. 通過向合作金庫城東分行申請綜合短期借款額度展期案。
2. 通過本公司擬向彰化商業銀行-吉林分行申請遠期外匯額度展期案。
3. 通過本公司九十七年度之合併財務報表案。
4. 通過本公司九十八年度第一季財務報表案。
第三次董事會 98年5月13日上午10時 1. 通過本公司九十八年第一季之合併財務報表案。
2. 通過九十七年私募普通股2億股案，因發行期限即將屆滿，剩餘未募集
額度1億6仟萬股，不再繼續辦理募集事宜案。
3. 通過本公司向中國信託商業銀行辦理週轉金借款額度新臺幣肆億元整
案。
4. 通過本公司向中國信託商業銀行辦理對子公司薩摩亞金錄投資有限公
司（Gold Record Investments Ltd. SAMOA）背書保證額度美
金壹佰萬元整案。
九十八年股東常會 98年6月26日上午9時

承認事項
(一)通過承認本公司九十七年度決算表冊案。
(二)通過承認本公司九十七年度虧損撥補案。

討論事項
(一)通過修訂本公司章程案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(三)通過擬辦理私募普通股案。

 
第四次董事會 98年7月29日下午2時

1. 通過本公司擬間接投資大陸東莞華龍電子有限公司案。
2. 通過本公司向臺灣中小企業銀行辦理國內信用融資額度，擬變更融資
額度案。
第五次董事會 98年8月28日下午2時30分 通過本公司九十八年上半年度之財務報表擬請承認案。
第六次董事會 98年9月11日下午2時30分 通過本公司九十八年上半年度之合併財務報表擬請承認案。
第七次董事會 98年9月29日下午2時30分

通過擬訂九十八年度股東常會決議通過私募案之第一次私募現金增資發行新股發行價格及增資基準日相關事宜案。
第八次董事會  98年10月29日下午2時30分 1.通過本公司九十八年度第三季財務報表案。
2.通過本公司人事調整案。
第九次董事會 98年11月13日上午十時  1.通過本公司九十八年第三季之合併財務報表案。
2.通過本公司擬投資超寶光電科技股份有限公司案。
第十次董事會  98年12月4日下午2時30分 1.通過擬修訂本公司內部控制制度、內部稽核制度及相關作業管理辦法案。 
2.通過擬增訂本公司防範內線交易管理之「內部重大資訊處理作業程序」案。
3.通過擬訂定本公司九十九年度內部稽核作業查核計畫案。
4.通過本公司擬投資TPK HOLDING CO., LTD.案。
     

   
 
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